Vzdělávací seminář:
Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)

Číslo semináře / VS: 33587

Přednáší Ing. Pavel Říha
daňový poradce
Termín pátek 15. října 2021
Začátek

Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Seminář je zaměřen na plnění povinností účetních vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).

Dozvíte se, jaké obecné povinnosti mají účetní (vč. právnických osob provozující živnost vedení účetnictví) a jaké povinnosti mají ve vztahu ke svým klientům.

Naučíte se provádět identifikaci a kontrolu klienta, kdy odmítnout či ukončit obchodní vztah s klientem, jak a kdy oznámit podezřelý obchod a budete upozorněni na až desetimilionové sankce za neplnění povinností podle AML zákona.

Na semináři se dozvíte informace o evidenci skutečných majitelů, především jak do ní mohou účetní přistupovat, kdo má být zapsán jako skutečný majitel a jak řešit nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů (pozor, účinnosti nabyly nedavno významné novely zákonů).

Diskuse.

Pro členy SÚ
2 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH