Číslo semináře / VS: 33669
Přednáší |
Ing. Pavel Říha daňový poradce |
---|---|
Termín | úterý 17. ledna 2023 |
Začátek | 9:00 - 13:00 hod. |
Místo | Vinohradská 2022/125, Praha 3 |
OBSAH
Seminář je zaměřen na plnění povinností účetních vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).
Dozvíte se, jaké obecné povinnosti mají účetní (vč. právnických osob provozující živnost vedení účetnictví) a jaké povinnosti mají ve vztahu ke svým klientům.
Naučíte se provádět identifikaci a kontrolu klienta, kdy odmítnout či ukončit obchodní vztah s klientem, jak a kdy oznámit podezřelý obchod a budete upozorněni na až desetimilionové sankce za neplnění povinností podle AML zákona.
Na semináři se dozvíte informace o evidenci skutečných majitelů, především jak do ní mohou účetní přistupovat, kdo má být zapsán jako skutečný majitel a jak řešit nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů (pozor, účinnosti nabyly nedavno významné novely zákonů).
Diskuse.