Vzdělávací seminář:
Účetní jako povinná osoba podle AML zákona

Číslo semináře / VS: 1833

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Mgr. Markéta Hlavinová, Mgr. Jaroslava Pilíková
Finanční analytický úřad
Termín středa 19. září 2018
Začátek

9:00 - 12:00 hod.
Místo Sídlo Finančního analytického úřadu, Washingtonova 1621/11, Praha 1

Program semináře

Účetní jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).

  • legislativa v oblasti boje proti praní peněz – vnitrostátní i mezinárodní,
  • role Finančního analytického úřadu,
  • očekávané změny v souvislosti s novou evropskou legislativou, 
  • účetní jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, 
  • základní povinnosti (identifikace klienta, kontrola klienta, oznámení podezřelého obchodu, odklad splnění příkazu klienta, uchovávání údajů, školení zaměstnanců),
  • rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol,
  • průběh kontrol,
  • nejčastější zjištění při kontrolách, navazující přestupkové řízení,
  • diskuse.
Stránka semináře