16. 3. 2023
Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?
Finanční analytický úřad FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ.
Zdroj: www.financnianalytickyurad.cz