Varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

17. 11. 2024

Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) varuje veřejnost před podvodnými e-maily, ve kterých se podvodníci vydávají za zástupce FAÚ. Podvodný e-mail má budit dojem, že s obětí komunikuje FAÚ, a proto podvodníci využívají jimi vytvořenou e-mailovou adresu ve formátu „legislativa@faumfcr.com“, která však není správná. Obsahem e-mailu je např. následující sdělení:

„Vážený investore,

Finanční analytický úřad provádí pravidelný audit finančních transakcí a chtěli bychom vás upozornit na údaje, které jsme našli v naší databázi.Zjistili jsme, že váš archiv transakcí obsahuje záznamy starých finančních transakcí. Jedna z transakcí vašeho makléře však ještě nebyla potvrzena a přijata vámi. Doporučujeme vám, abyste si informace ověřili a kontaktovali nás pro upřesnění a potvrzení této transakce. Žádáme vás o poskytnutí následujících informací, abychom mohli tento problém dále prošetřit a vyřešit:

  • Podrobnosti o předpokládané transakci.
  • Jaký byl problém s transakcí.
  • Další komentáře nebo informace k tomuto problému, pokud je máte.
  • Pro kontakt s námi prosím odpovězte na tento e-mail.

Děkujeme za spolupráci a žádáme vás, abyste na tento e-mail odpověděli conejdrive pro další postup.

S pozdravem,
Petr Bečvář Vydra
Finanční analytický úřad“

V této souvislosti upozorňujeme, že pro detekci výše uvedeného podvodného e-mailu či jemu podobných je vhodné věnovat pozornost následujícím rizikovým faktorům:

1. Špatná e-mailová adresa

FAÚ je státním úřadem, a proto musí používat adresu obsahující „.cz“ nikoliv „.com“

E-mailová adresa FAÚ obsahuje zpravidla tento formát „@fau.mfcr.cz“

Adresy je možné zkontrolovat na stránkách FAÚ viz. https://fau.gov.cz/kontakty

 

2. Adresát

FAÚ s ohledem na svou věcnou působnost nekomunikuje s klienty tzv. povinných osob (povinné osoby ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb. tzv. AML zákon), v tomto případě „investory“. 

 

3. Způsob komunikace

FAÚ tímto způsobem nikdy nekomunikuje. Žádost o součinnost či pokyn FAÚ je komunikován formalizovaným způsobem. Jako státní orgán se odkazuje  na konkrétní ustanovení AML zákona, které úřad k danému úkonu zmocňuje, a také vždy uvádí konkrétní číslo jednací, případně spisovou značku. S ohledem na doručování a povinnost mlčenlivosti je e-mailová komunikace pro tyto úkony nevhodná, a proto je využívána datová schránka či poštovní služba.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme na obdobné e-maily podvodníků nereagovat a v případě, že takový e-mail jménem FAÚ obdržíte, žádáme o poskytnutí této informace našemu úřadu.

 

Zdroj: www.fau.gov.cz