Další varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

26. 6. 2025

Varujeme veřejnost před dalšími podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a podvodníci se snaží z obětí vylákat kopii průkazu totožnosti, výpisy z účtů a přimět je k připojení k „zabezpečenému rozhraní“.

 

Jak poznáte, že jde o podvodníky?

  1. Podvodníci komunikují z e-mailové adresy, která není správná, a tento formát nepoužívají státní orgány! FAÚ je státní institucí, a proto musí používat adresu obsahující „.cz“ nikoliv „.legal“. E-mailová adresa FAÚ obsahuje formát „@fau.mfcr.cz“ nebo „@mfcr.cz“. Naproti tomu podvodný email obsahuje „.legal“.
     
  2. FAÚ nikdy neoslovuje poškozené osoby! FAÚ v rámci šetření podezřelého obchodu komunikuje s povinnými osobami podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (například s bankami, platebními institucemi atd.), nikoli s jejich klienty.

V daném případě podvodníci využívají jimi vytvořenou e-mailovou adresu ve formátu „financial.monitoring@fiu.legal“, která však není správná a má budit dojem, že s obětí komunikuje FAÚ.

Níže ukázka podvodného emailu z června 2025:

„Datum: […] června 2025
Finanční analytický úřad (FAU) 
Oddělení pro finanční dohled a boj proti praní špinavých peněz (AML/CFT) 
Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1
E-Mail :  financial.monitoring@fiu.legal

Komu: […]
E-mailová adresa: […]
Spisová značka: EU-FIU/AML-CFT/Spis. č. 7716-452-BX

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ

Předmět: Potvrzení Vaší účasti v probíhajícím vyšetřování – Navrácení zajištěných prostředků klientům

Vážený pan […],

touto cestou Vás informujeme, že v rámci finančního šetření podle směrnice (EU) 2015/849 o boji proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT) byly zjištěny podvodné aktivity spojené s několika nelicencovanými brokerskými společnostmi.

Na základě provedených auditů byly identifikovány finanční prostředky klientů, včetně částky […] € , a tyto byly převedeny na přechodné účty ARMOG za účelem repatriace prostředků poškozeným osobám.

Aby bylo možné potvrdit Vaše právo na uvedené prostředky a zahájit proces jejich vrácení, je nutné předložit následující dokumenty: 

  • Doklady o platbách (výpisy z účtu, potvrzení o převodech, převody kryptoměn)
  • Kopii dokladu totožnosti (pas nebo občanský průkaz)
  • Důkazy o komunikaci s brokerskou platformou (snímky obrazovky z účtu, korespondence se zástupci platformy, smlouvy)

V souladu s článkem 325 trestního zákoníku EU může nesplnění požadavků finanční kontroly a odmítnutí předložení požadovaných dokumentů vést k zablokování výše uvedených prostředků a zahájení dodatečného šetření Vašich finančních transakcí.

V případě dotazů se prosím obraťte na naše ověřovací oddělení. 

Požadované dokumenty zašlete prosím nejpozději do 5 pracovních dnů výhradně prostřednictvím zabezpečeného rozhraní pro nahrávání, které Vám bude zpřístupněno po úspěšném ověření totožnosti.

Zdroj: www.fau.gov.cz